В частности, на сегодня, в Хозяйственном суде Днепропетровской области на рассмотрении находятся десятки дел о банкротстве предприятий, входящих в ГК "Амстор". При этом с заявлениями о банкротстве в суды обратились новые учредители данных компаний, связанных со "Смарт-Холдингом".
Восемь предприятий ГК "Амстор" уже признаны банкротами. Все предприятия были обанкрочены специально через механизм искусственного наращивания долгов. При этом, обращаясь в суд с заявлениями о банкротстве, новые учредители указывали на отсутствие какого-либо имущества или денежных средств на счетах компаний. Тогда как в декабре 2014 года на балансах компаний были многомиллионные активы. Куда исчезли средства и активы, непонятно.
Напомним, что состав учредителей целого ряда компаний группы "Амстор" был изменен вследствие корпоративного конфликта между акционером сети — компанией "Смарт-холдинг" и ее учредителями в конце 2014 года. Последние называют конфликт "рейдерским захватом".
Следствие по факту захвата предприятий установило, что изменения в правоустанавливающие документы предприятий вносились с помощью поддельных документов, при содействии сотрудников государственной регистрационной службы Днепропетровска. Днепропетровские регистраторы также перерегистрировали и юридические адреса — новая прописка также днепропетровская. Подделка подписей была установлена почерковедческой экспертизой.
В дальнейшем все изменения были отменены соответствующими решениями судов Донецкой области (по месту первоначальной регистрации предприятий — ред.), А также подтверждены соответствующими решениями апелляционной инстанции.
Впрочем, вступить в законную силу эти решения не могут. Этому активно препятствует "Смарт-Холдинг". Одним из самых распространенных и действенных способов противодействия является создание искусственных судебных споров по искам учредителей захваченных компаний в органы исполнительной власти.
Схему прекрасно видно на примере Объединение "Донецкпродторг", которое также было захвачено в конце декабря 2014 года. Одним из новых учредителей Объединения стала компания MORTANO HOLDINGS LTD (Кипр), которая впоследствии вместе с другими новыми учредителями принял решение о проведении ряда регистрационных действий по Объединения. На сегодня компания MORTANO HOLDINGS LTD подала в Днепропетровский окружной административный суд иск к Регистрационной службе Днепропетровской области об отмене одного из вышеуказанных регистрационных действий, проведенных по Объединение "Донецкпродторг".
Искусственный характер спора явно прослеживается в том, что новым учредителем захваченной компании оспаривается регистрационное действие, проведенная по его решению.
Основатели сети "Амстор" указывают, что во всех противоправных действиях в отношении захваченных компаний, на стороне "Смарт-Холдинга" выступают суды Днепропетровской области, как хозяйственные, так и административные.
По мнению основателей «Амстора», все эти факты говорят только об одном — захват сети супермаркетов "Амстор" в декабре 2014 года было спланированной акцией, результатом которой стало хищение гигантских ресурсов и, по меньшей мере, недополучение бюджетом страны только за 9 месяцев текущего года около 400 миллионов гривен в виде налогов.
"Если Генпрокуратура и МВД не могут довести дело "Амстора" до конца, то возможно Государственная фискальная служба и ее новый председатель, господин Насыров, возьмутся за откровенного нарушителя налогового законодательства, депутата Новинского и как минимум заставят его возместить тот ущерб, который он нанес государству фактически похитив и фиктивно обанкротившись процветающую сеть супермаркетов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.