Реестр для мошенников от НБУ: кто рискует попасть в список

Валерия Моргун

Основные тезисы

Национальный банк Украины разрабатывает законопроект для создания реестра украинцев, использовавших свои банковские счета для незаконных действий.
Реестр ограничит финансовые возможности лиц, которые продавали персональные данные или использовали карточки для схем, но не исключит их из системы.

"Черный список" клиентов банка / Фото Shutterstock

Национальный банк Украины разрабатывает новый законопроект. Его смысл заключается в создании реестра украинцев, которые предоставляли свои банковские счета для незаконных действий, в частности для отмывания денег.

Кто из украинцев может попасть в "черный список" банков

Именно благодаря этим клиентам мошенники могут выводить украденные средства, пишет 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Нацбанка Дмитрия Олейника.

Таким образом НБУ создает реестр, куда будут вносить:

лиц, которые продавали персональные данные;
людей, использовавших свои карты для схем, и субъектов хозяйствования в которых установлены факты мискодинга и тому подобное.

Это ограничит их финансовые возможности, но не исключит из системы,
– предупредил Олейник.

Согласно словам Дмитрия Олейника, попадание в реестр наложит определенные ограничения на пользователя о возможности осуществлять переводы сверх определенных лимитов.

Он отметил, что проблема касается не только людей в трудном положении. Также речь идет о молодежи, которая сознательно продает данные, что может повлиять на будущую карьеру или негативно оценен при поступлении на госслужбу, или возможность в будущем получать кредиты".

Обратите внимание! Распорядителем реестра станет НБУ. Однако наполнять реестр и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.