Российские активы под прицелом: США проверяют счета в главном банке Швейцарии

США проверяют российские счета / Pexels

Соединенные Штаты начали расследование в отношении российских клиентов швейцарского банка UBS, изучая возможные нарушения санкций и финансовых операций. Это стало возможным после того, как UBS приобрел Credit Suisse, что привело к усилению контроля за деятельностью банка.

Проверка США соблюдения санкций США

В рамках этого расследования агентство США по контролю за санкциями OFAC направило письмо в банк. Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, чья обслуга теперь лежит на UBS после приобретения банка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Причиной этого стал кризис Credit Suisse, который потерпел падение в марте 2023 года после серии скандалов, от шпионажа до отмывания денег. По словам одного из источников, UBS пытается уменьшить возможные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные средства и закрывая счета, чтобы избежать потенциальных штрафов.

Напомним! США используют санкции как средство внешней политики, накладывая ограничения с целью сдерживания деятельности таких стран, как Россия и Иран.

Швейцарские регуляторы тщательно анализируют, как UBS работает с клиентами Credit Suisse и реализует политику борьбы с отмыванием денег, поскольку они опасаются, что банк может иметь дело с рискованными клиентами.

Сколько российских денег в швейцарском банке UBS

Пока неизвестно, сколько средств российского происхождения находится в UBS. В 2022 году бывший генеральный директор Credit Suisse сообщил, что 4% активов, которыми управлял банк, принадлежали российским клиентам, что соответствовало около 35 миллиардов долларов.