НБУ требует от банков раскрыть связи клиентов с Россией / "Пристальный взгляд"
Банки в Украине будут проверять клиентов на связи с Россией. Уже определены категории клиентов, подпадающих под эту проверку.
Национальный банк Украины обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией.
Смотрите также Зеленский ввел в действие новые санкции: в списке – Башар Асад
Банк определил отдельные категории таких клиентов
НБУ сообщил, что обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов со страной, совершающей вооруженную агрессию против Украины.
Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором
Полный список клиентов, подпадающих под проверку, можно прочесть по ссылке.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Нововведения будут способствовать повышению прозрачности
В Нацбанке отметили, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией. А также помогут выявлять скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter