Как действовали злоумышленники

Мошенники, прибывшие в Молдову как беженцы, размещали в интернете фальшивые объявления о продаже автомобилей.

Читайте также Безопасность криптовалютных бирж: как WhiteBIT защищает ваши активы

После получения денег они исчезали, не передавая никаких автомобилей. Пострадавшие военные перечислили деньги, собранные на машины для фронта, но остались без авто и средств.

Банда действовала с 2022 года и занималась отмыванием денег после мошенничества. После перевода денег украинских военных подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали для покупок и оплаты услуг.

Что мошенники покупали на деньги военных

В Молдове во время обысков было изъято 22 автомобиля класса люкс, среди которых Porsche, Mercedes-AMG G63 и несколько моделей BMW.

Также было найдено 4,5 килограмма ювелирных изделий, деньги и более 80 банковских карточек из разных стран.