Об этом сайту «24» рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский, комментируя запрос сенаторов-демократов относительно проверки счетов фигурантов "кремлевского списка".
Читайте также: В России планируют наказывать за выполнение санкций США
По его словам, есть банковская тайна, и не в компетенции сенатора проводить расследование о законности операций того или иного лица, держит ли оно на счетах законные средства. Для этого есть специальные органы, которые призваны проводить мониторинг банков. А за банковской деятельностью следят другие учреждения и регуляторы, в частности, Федеральная резервная служба. Только она может проверять полноту самой проверки банка и выполнения им своих функций.
Информацию о состоянии счетов и активов лиц из "кремлевского списка" можно по-разному использовать. Демократы сейчас в оппозиции и хотят покритиковать Трампа. Может, они располагают информацией, что именно по счетам фигурантов "кремлевского списка" были операции, которые не были заблокированы. И сенаторы бьют по этому, чтобы в публичной плоскости доказать зависимость Трампа от России,
– считает Андрей Вигиринский.
Поэтому, отмечает политолог, отчет по конкретным операциям фигурантов "кремлевского списка" сенаторам предоставят. Им сообщат, что проверили транзакции со счетами, а отчет направлен компетентному органу – надзорному за деятельностью банков США. К тому же, отмечает Вигиринський, российские олигархи понимают, что проводить незаконные операции не стоит, потому что их активы, как и сами операции, могут быть заморожены.
Российские олигархи вывели из банков США сомнительный капитал, а остался необходимый для финансово-хозяйственной деятельности, и чистота этих операций не вызывает подозрений,
– подчеркнул Вигиринський.
Напомним, как сообщает The Wall Street Journal, два сенатора-демократа попросили в восьми крупнейших мировых банках информацию о счетах и активах, связанных с участниками так называемого "кремлевского списка". 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад". В список вошли приближенные к Владимиру Путину лица, а это 210 имен, которые разделены на четыре категории: "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи". 6 апреля США уже ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.