Дарницкая окружная прокуратура Киева вручила подозрение экс-главе правления "Диамантбанка". Должностному лицу квалифицируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах.
К теме Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
По версии следствия, бывший глава банка помогал принимать решения и выдавать кредитные деньги под залог имущественных прав. Хотя впоследствии оказалось, что они были фиктивными и не покрывали размера кредитов.
Как действовал подозреваемый
Когда должник переставал отдавать деньги по кредитному договору, то банк обращался в суд, чтобы взыскать с заемщиков кредитные деньги и штрафы. Несмотря на положительное решение суда, "Диамантбанк" отказался его выполнять и при содействии председателя правления решал, что кредит является безнадежным.
Из-за таких действий банка должники не возвращали деньги банку и не платили штрафы за просроченные выплаты. Всего "Диамантбанку" не вернули более 20 миллионов гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи избирают подозреваемому меру пресечения.
Что известно о"Диамантбанке"
- В июне 2017 года начали ликвидировать "Диамантбанк" из-за неплатежеспособности.
- Руководство банка обвиняло в этом Национальное антикоррупционное бюро.
- На время ликвидации председателем правления был Олег Ходачук.
- Акционерами банка были экс-депутаты Давид Жвания и Николай Мартыненко.