Чиновник фискальной службы крышевал криминал и имел российский паспорт, — Ольга Варченко
Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который крышевал работу конвертационного центра.
Об этом редакции сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Александровна Варченко.
Ежемесячно через обнаруженный конвертационный центр обращалось около 20 миллионов гривен. Среди его "клиентов" было до ста предприятий Киевской области, которым он предоставлял услуги по переводу безналичных средств в наличные и помогал уклоняться от налогов, — комментирует Ольга Варченко.
Во время обысков в кабинете налоговика и по месту его проживания нашли миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов. В офисах центра правоохранители обнаружили документы фиктивных предприятий и бухгалтерскую документацию, которая подтверждает неправомерные действия.
"У подозреваемого начальника управления фискальной службы оперативники СБУ нашли паспорт гражданина РФ", — дополняет Варченко Ольга.
Читайте также: Шпиона "ДНР", который обстреливал украинские позиции, задержала СБУ