Про це редакції повідомила начальник Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ольга Олександрівна Варченко.
Про це редакції повідомила начальник Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ольга Олександрівна Варченко.
Щомісячно через викритий конвертаційний центр оберталося близько 20 мільйонів гривень. Серед його "клієнтів" було до ста підприємств Київської області, яким він надавав послуги з переводу безготівки в готівку та допомагав ухилятися від податків, — коментує Ольга Варченко.
Під час обшуків у кабінеті податківця та за місцем його проживання знайшли мільйон гривень, 100 тисяч євро і майже 70 тисяч доларів. В офісах центру правоохоронці виявили документи фіктивних підприємств та бухгалтерську документацію, яка підтверджує неправомірні дії.
"У підозрюваного начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ", — доповнює Варченко Ольга.
Читайте також: Шпигуна "ЛНР", який обстрілював українські позиції, затримала СБУ