Дело о самой большой взятке в истории Украины передали в суд
Источник:
САПНациональное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело о крупнейшей задокументированной взятке в истории Украины. В общей сложности в эквиваленте говорится о 722 миллионах гривен.
НАБУ и САП направили в суд дело о самой большой взятке в истории Украины – о 21 миллионе евро и 5,5 миллиона долларов США неправомерной выгоды для бывшего председателя Государственной фискальной службы и его советника.
Смотрите также Дело Князева и коррупция во время войны: повлияет ли это на поддержку Украины партнерами
Что известно о самой большой взятке в истории Украины
Обвиняемые – бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и его советник, сообщили НАБУ и САП. Следствие установило, что на протяжении 2015 – 2016 годов Насиров получил 5,5 миллиона долларов и 21 миллион евро взятки от бизнесмена Олега Бахматюка за то, чтобы его компании возместили более 3,2 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость. В целом размер "отката" составлял примерно 20% суммы возмещенного НДС.
При этом предоставление неправомерной выгоды происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за границей. Они принадлежали владельцу крупного агрохолдинга Олегу Бахматюку. Средства поступили на предприятия-нерезиденты, деятельность которых контролировали непосредственно тогдашний Председатель ГФС Украины Роман Насиров, его советник и другие лица, связанные с ним родственными отношениями.
Для перечисления средств под видом предоставления и получения займов или поставок продукции подозреваемые привлекли и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.
Схема получения самой большой взятки в истории Украины / Инфографика НАБУ
Какой приговор грозит Насирову
- Расследование началось еще в 2017 году и завершилось 2 февраля 2023 года. В настоящее время Насиров находится под арестом. Обвинительный акт уже направили в ВАКС.
- Ему грозит от 8 до 12 лет по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).
- Расследование против Бахматюка завершилось в середине апреля, пока он на свободе за границей. Материалы по отношению к нему выделены в отдельное уголовное производство.