Его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций, введенных против него в США в 2020 году по обвинению в содействии вмешательству России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Кстати Скандальному Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене: нардепа объявили в розыск

Деркача обвинили в ряде финансовых преступлений

ФБР и прокуратура США считают Деркача российским агентом влияния. Нынешнее обвинение связано с приобретением структурами, связанными с Деркачем, двух объектов недвижимого имущества в Беверли-Хиллз в Калифорнии и укрывательством своей причастности к этим соглашениям.

В обвинительном акте, обнародованном в федеральном суде Бруклина, говорится, что начиная с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для оплаты покупки и обслуживания недвижимого имущества.

"Поведение этого агента Кремля, попавшего под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов, хочет и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей. США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или находящиеся лица под санкциями могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы", – цитирует прокурора из Восточного округа Нью-Йорка Бреона Писа "Голос Америки".

"Участвуя в подготовленной Россией кампании по дезинформации, направленной на подрыв американских институтов, Деркач одновременно вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в Соединенных Штатах", – заявил Майкл Дрисколл, помощник директора ФБР в Нью-Йорк.

Какое наказание грозит экс-нардепу

Впоследствии эти средства использовали для выплаты 3,2 миллиона долларов наличными на имя юридического лица, созданного номинальным собственником. Остальные средства были переведены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в том числе налогов и коммунальные услуги.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на контролируемых им брокерских и банковских счетах в США.

В США ввели санкции против Деркача

  • США в сентябре 2020 года ввели санкции против Андрея Деркача. По информации Вашингтона, он поддерживает тесные связи с разведкой России и более 10 лет является активным российским агентом.
  • Летом 2021 года Совет нацбезопасности и обороны также ввел санкции против скандального нардепа.
  • Напомним, что в сентябре 2022-го пророссийскому нардепу объявили о подозрении. Следствие установило, что в течение 2019 – 2022 годов Деркач получил не менее 567 тысяч долларов от российских правоохранительных и разведывательных органов. Эти деньги ему платили за подрывную деятельность против Украины.
  • По решению суда бывшему депутату избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако он скрывается от следствия и находится в государственном и международном розыске.