ICU остается вне поля зрения правоохранителей, несмотря на скандалы с Медведчуком, Порошенко, Януковичем

Однако компания каждый раз оставалась вне поля зрения силовых органов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на политтехнолога Олега Пастернака в блоге УНИАН.

Смотрите также Санкции в Украине применяют с политической целью, – Лямец

"Создается впечатление, что ICU предоставляет финансовые услуги уже текущей власти. Или же имеет мощного международного покровителя, с которым вынужден считаться даже Офис президента Владимира Зеленского. Эти две версии лучше всего объясняют странную неуязвимость ICU", – говорится в материале.

ICU фигурировала сразу в нескольких громких делах: "угольном деле" Медведчука и Порошенко, отмывании средств соратниками Януковича, схеме "Роттердам +", а также в присвоении процентов от замороженных активов российского Сбербанка.

"Угольное дело"

В сентябре должно продолжиться рассмотрение дела о государственной измене. Следствие считает, что Виктор Медведчук и Петр Порошенко организовали схему поставки угля с оккупированных территорий, искусственно блокируя импорт из ЮАР. Как следствие, Государственная компания "Центрэнерго" закупила угля у структур, связанных с Медведчуком, на сумму 3 миллиардов гривен. Эти средства могли пойти на финансирование террористов. Поэтому действия подозреваемых квалифицируются как госизмена.

Ключевым фигурантом выступает экс-министр энергетики Владимир Демчишин (2014 – 2016). Именно он назначал представителей так называемых "ДНР"/"ЛНР" руководителями госпредприятий и заставлял "Центрэнерго" подписывать с ними соглашения.

Демчишин – никоим образом не проходной персонаж, и даже не жертва обстоятельств. Он сознательно действовал в пользу Медведчука. Делал это долго, сохраняя жизнеспособность схемы. Фактически, Демчишина назначили, чтобы он реализовал преступную схему. Это в частности означало, что он имел доверие не только Порошенко, но и Медведчука, 
– отмечается в материале.

Важно, что Демчишин с 2008 до 2014 года возглавлял инвестбанкинг ICU и был акционером группы. Он оставался совладельцем даже в должности министра и после отставки – до ноября 2021 года, когда "своевременно" вышел из числа акционеров за несколько дней до вручения подозрения СБУ и ГБР.

Отмывание средств соратниками Януковича

В 2013 году ICU подозревали в участии в схемах олигарха Сергея Курченко, когда компания выступала брокером при покупке гособлигаций от имени восьми кипрских компаний. Речь шла о сумме более 2 миллиардов гривен.

Схема "Роттердам+"

ICU также подозревали в инсайдерской торговле.

Группа ICU скупила с большим дисконтом долги крупнейшей энергетической компании Украины. После чего Вовк, глава украинского энергетического регулятора (НКРЭКУ), одобрил "Роттердам+" – новый принцип расчета цены электроэнергии, при котором прибыли энергокомпаний стремительно взлетели. Стоимость ценных бумаг после этого решения значительно выросла, и принесла ICU немалую прибыль, 
– говорится в материале.

Следователи утверждали, что Вовк действовал в сговоре с организациями группы ICU, но потом по неизвестным причинам прекратили расследование. Напомню, Демчишин в то время оставался среди акционеров.

Присвоение средств государства от конфискации активов Сбербанка

Отдельное дело касается присвоения процентов от замороженных активов украинской "дочки" российского Сбербанка на 949 миллионов гривен. ICU и ее акционеров Макара Пасенюка и Константина Стеценко государство стремится обязать вернуть около 47,5 миллионов долларов в рамках гражданского процесса. Верховный Суд уже подтвердил законность отстранения Пасенюка и Стеценко от наблюдательного совета "Авангард Банка".

Вывод: несмотря на ряд громких скандалов и подозрений в сотрудничестве с самыми влиятельными политическими фигурами Украины – от Януковича до Порошенко и Медведчука – группа ICU так и не стала объектом полноценного антикоррупционного расследования.