Экс-директора российского банка задержали в Киеве
Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" экс-председателя совета директоров ОАО "Национальный банк" Траст "(РФ) Илью Юрова, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на помощника руководителя Госпогранслужбы Олега Слободяна.
Отмечается, что в розыске Юров находится по требованию российской стороны.
Пограничники его задержали 20 ноября в "Борисполе" по поручению Интерпола и передали МВД,
– сообщил Слободян.
По данным издания, банк "Траст" с 22 декабря 2014 проходит санацию.
Читайте также: Пограничники поймали одного из "руководителей" оккупированного Донецка
Сейчас в России расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших владельцев и топ-менеджеров "Траста". В частности, они подозреваются в том, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Затем эти средства могли попадать на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству "Траста".
17 декабря 2015 Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест трех бывших руководителей банка "Траст", обвиняемых по делу о хищении средств в особо крупных размерах. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.
Как установила полиция, подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. Так, с 2012 по 2014 год руководство банка заключило поддельные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели через них больше 7 млрд руб., а также более 118, 3 млн долл. По данному факту в апреле и мае этого года возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно производство для дальнейшего расследования.