Компании Гонтаревой обвиняют в махинациях с ОВГЗ, — источник

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на свои источники, передают "Украинские новости".

Согласно рэнкингу Cbonds (рэнкинг торговцев по объемам сделок с ОВГЗ на биржевом и внебиржевом рынках), в 2014 году компания ICU и банк "Авангард" совокупно "держали" около 20% торгов ОВГЗ. В 2015 позиции сохранились практически неизменными: в первом квартале — более 24%, во втором — за счет радикального роста доли "Сбербанка" и размывание остальных игроков — 19,5%. Однако, по информации участников рынка, практически весь объем, который "нагоняют" ICU и банк "Авангард" (ранее на этом месте был "Фондовый актив") — это посреднические операции между реальными участниками рынка, коммерческими и государственными банками.

Суть посредничества сводится не только и не столько к организации процесса, как к "фильтрации" определенных сумм, которые затем могут перераспределяться между заинтересованными в отмывании денег сторонами. По сути, функции бывших компаний Гонтаревой чем-то напоминают анекдот об отце, который объяснял сыну суть банковского дела с помощью куска сала и жирных рук,
— пишет "Главком".

Издание объясняет, как работает схема: чтобы не вызвать особых подозрений, один банк продает 1 000 облигаций посреднику по заниженной цене, потом посредник несколько раз "жонглирует" этой тысячей облигаций между "партнерами" и котировки этой ценной бумаги уже идут вверх.

"Тренд понятен: цена на бумаги растет — хорошее оправдание для банка №2, который — также через посредника — купить эти облигации несколько дороже. Разницу участники процесса положат себе в карман. При этом если еще несколько лет назад главной "площадкой", на которой оседали прибыли дельцов (а на самом деле — деньги налогоплательщиков, которыми заливают государственные банки) было уже упомянутое выше ООО "Фондовый актив", то сегодня речь идет либо о ICU, либо о банке "Авангард", — добавляет журналист.

По данным издания, в 2012 году средний "навар" за месяц операций мог составлять до 5% с каждого такого "розыгрыша".

Из 479 млрд грн объема торгов ОВГЗ в 2014 году, 25% (около 119 млрд. грн.) прошли через "Ощадбанк". Даже если допустить, что посредники "оседлали" не более 20% всего потока (что очень сомнительно), доход "из воздуха" все равно получится большим — около 1,2 млрд грн,
— подсчитали в издании.

К слову, по таким же схемам и с участием практически тех же посредников вымывают деньги из собственного капитала и частные банкиры, которые продают ценные бумаги по заниженной цене, а реальную разницу делят с компаниями-прокладками, пишет "Главком". Вторая похожая схема — это "сброс" дохода от государственных ценных бумаг на компании-посредники посредством продажи таких облигаций за несколько дней до момента выплаты купона и обратного выкупа после этого. Такие операции, как писали СМИ, неоднократно проворачивали участники торгов на бирже "Перспектива" в течение всего 2014 года. Их участники — те же ICU, "Авангард", Ощадбанк, Укргазбанк.

Еще одна махинация, которую покрывает Национальный банк, пишут журналисты, — это зеркальное повторение схемы "Брокбизнесбанк — Аграрный фонд — Нацбанк" в треугольнике "Дельта Банк — Государственное ипотечное учреждение — Нацбанк" при Валерии Гонтаревой. В результате схемы с "Брокбизнесом" из системы было выведено около 4 млрд грн, а заместитель председателя правления Нацбанка Борис Приходько оказался впоследствии в СИЗО.

По данным издания, в аналогичную ситуацию, как у Аграрного фонда с "Дельтой", попала Государственное ипотечное учреждение.

Депозит, который "завис" у ипотечников в банке Николая Лагуна (облигации — депозит — РЕПО — рефинансирование) — около 3,5 млрд грн. Это сумма, за которую ведомство попыталось посоревноваться, выступив потенциальным покупателем "Дельты", пока туда введена временная администрация, но не принято решение о ликвидации,
— пишет корреспондент "Главкома".

"Однако Национальному банку идея не понравилась, так как для докапитализации "Дельты" придется — в случае с ГИУ — вливать в банк государственные деньги. Каких и так немало утекло через это финучреждение. Информация о том, какую часть этих средств удастся вернуть из неплатежеспособного банка — тайна за семью печатями. Активы "Дельты" практически не работают. Косвенно об этом свидетельствует объем резервирования под обесценение кредитов и других финансовых активов, на которое с начала года было потрачено почти 40 млрд грн. Собственный капитал по итогам двух кварталов 2015 года составит минус 44 млрд грн. То есть только для выхода на "нулевую" отметку нужно влить в банк не менее $ 2 млрд — неподъемную сумму для государства и любого потенциального инвестора. И фактически — "приговор" для топ-менеджмента, а также — по аналогии с делом Приходько — ответственными за покрытие схемы чиновников из Нацбанка ", — резюмирует издание.