Директора обществ с ограниченной ответственностью взяли огромный кредит в банке на закупку земельных участков у одного собственника для якобы аграрной деятельности. Однако после получения средств, они ликвидировали свои организации.
Интересно Миллионы евро убытков: СБУ задержала банду, занимавшуюся финансовыми махинациями и наркобизнесом
Переоценили стоимость земли в 10 раз
По данным следствия, злоумышленники привлекли к своей схеме оценщика имущества. Вместе они намеренно переоценили стоимость земельных участков в 10 раз, чтобы получить большую сумму кредита на якобы их покупку.
Руководители ООО знали о том, что их организации не смогут погасить задолженность перед банком. После получения кредита они перевели все средства на счет собственника земельных участков, а сами ликвидировали свои общества. Из-за этого средств банку никто не вернул.
Всем фигурантам дела вручили подозрение по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. За это им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет. Всех их задержали.
Махинация, которая нанесла ущерб банку более чем на 181 миллион гривен: смотрите видео
Последние похожие случаи в Украине
- В Днепре руководитель одного из отделов больницы за "благотворительные взносы" закрывал глаза на проведение плановых операций в красной зоне карантина.
- В Полтаве группа злоумышленников организовала конвертационный центр, который помогал уклоняться от уплаты налогов. Таким образом "в тень" вывели более полумиллиарда гривен.