Директори товариств з обмеженою відповідальністю взяли величезний кредит у банку на закупівлю земельних ділянок в одного власника для нібито аграрної діяльності. Однак після отримання коштів, вони ліквідували свої організації.
Цікаво Мільйони євро збитків: СБУ затримала банду, що займалася фінансовими махінаціями й наркобізнесом
Переоцінили вартість землі у 10 разів
За даними слідства, зловмисники залучили до своєї схеми оцінювача майна. Разом вони навмисно переоцінили вартість земельних ділянок у 10 разів, щоб отримати більшу суму кредиту на нібито їх купівлю.
Керівники ТОВ знали про те, що їхні організації не зможуть погасити заборгованість перед банком. Після отримання кредиту вони перевели всі кошти на рахунок власника земельних ділянок, а самі ліквідували свої товариства. Через це коштів банку ніхто не повернув.
Усім фігурантам справи вручили підозру за статтею про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За це їм загрожує від 7 до 12 років увэязнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади терміном до 3 років. Усіх їх затримали.
Махінація, яка завдала збитків банку на понад 181 мільйон гривень: дивіться відео
Останні схожі випадки в Україні
- У Дніпрі керівник одного з відділів лікарні за "благодійні внески" закривав очі на проведення планових операцій у червоній зоні карантину.
- У Полтаві група зловмисників організувала конвертаційний центр, який допомагав ухилятися від сплати податків. Таким чином "у тінь" вивели понад пів пільярда гривень.