Панамский скандал: решат ли в Украине проблему оффшоров?

Причастность чиновников к оффшорам вызвала в Украине большую информационную волну. Особенно возмутил тот факт, что компании, связанные с Президентом Петром Порошенко, причастны к торговле с российским "Газпромом" в разгар военного конфликта на Донбассе.

На самом деле украинским законодательством оффшоры не запрещены. Откройте поисковую систему и на соответствующий запрос получите ответ, например: регистрация оффшоров за 800 у.е. О том, что оффшоры легальные после обнародования информации ICIJ поспешил заявить глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

Легальны ли оффшоры в Украине? Для Украины важно — резидент или нерезидент. То есть, уплачиваются налоги в Украине или нет. Де-юре все законно. Оффшоры — это часть глобальной экономики, ими пользуются и международные инвесторы, и хеджфонды,
— отметил он на пресс-конференции.

Мгновенно отреагировал и сам Петр Порошенко. Президент заявил, что необходимо провести деоффшоризацию. Хотя, если бы не скандал с панамскими оффшорами, вряд ли бы Президент предложил законодательно урегулировать вопрос.

"Оffshore shelf companies" - это предприятие, зарегистрированное в стране с льготным налогообложением. Как правило, все налоги заменены на фиксированную пошлину, которая не зависит ни от оборота, ни от прибыли, ни от каких-либо других финансовых показателей компании. Отсюда и выгода для предпринимателей, поскольку платят они один раз, но при этом могут получать сотни миллионов долларов дохода, который нигде не декларируется. Что является нарушением украинских законов.

К тому же, чиновники и народные депутаты в Украине вообще не имеют права заниматься бизнесом. В то же время, как свидетельствуют документы ICIJ, многие отечественные должностные лица имеют отношение к оффшорным компаниям. Но все они "забыли" об этом вспомнить в ежегодной декларации о доходах.

Как утверждает экономический эксперт Андрей Новак в комментарии сайту "24", регистрация компании на оффшорной территории имеет только две цели. Первая — уклонение от налогов в своей стране. Вторая — сокрытие реальных активов.

Поэтому любые оправдания со стороны тех, кто имеет в оффшорах компании, якобы это легально и нет ничего противоправного, только передергивание ситуации. Оффшорные компании законны с точки зрения законодательства оффшорной страны. В экономическом плане для Украины — это недопоступления в бюджеты всех уровней,
— подчеркивает он.

Кто попал в "черные" списки ICIJ?

Список длинный. Из известных фигур политического истеблишмента в них оказался главный борец с коррупцией президент Петр Порошенко с компанией Roshen.

Оффшорная компания, правда, зарегистрирована на генерального директора корпорации Roshen Сергея Зайцева. Он является бенефициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Дмитрий Гнап. По его словам, Зайцев также совладелец ООО "Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика". В документе указывается адрес регистрации Зайцева: Киев, ул. Электриков, 29.

Главный борец с коррупцией президент Петр Порошенко причастен к оффшорным компаниям

Именно по этому адресу на Рыбацком острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского). По этому адресу находится штаб-квартира завода "Ленинская кузница", акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания "Рошен" зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9,
— отметил он.

Компании Intraco Management Ltd, по утверждению журналиста, медиа связывают с давним бизнес-партнером президента Игорем Кононенко.

Денис Казанский опубликовал документы, что именно эта оффшорная компания оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери Кононенко. А также перелеты чартерами Порошенко, уже когда он стал президентом. Кроме того, фирма была замечена в различных сомнительных операциях, в частности, по данным Лига.нет, она покупала топливо осенью 2014-го в дочерней компании российского "Газпрома",
— утверждает Гнап.

В "черные" списки попали и другие чиновники. В частности, в документах есть оффшоры, зарегистрированные на главу администрации Порошенко Бориса Ложкина (Теперь понятно, как Ложкин стал миллионером). Также там фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов, который значится как гражданин России. (Удивительно, но СБУ никак быть не может найти доказательства того, что мэр имеет двойное гражданство, что запрещено Конституцией Украины).

Борис Ложкин — миллионер и государственный чиновник

Генеральный директор госкомпании "Укртранснафта" Николай Гавриленко является одним из акционеров оффшорной компании Turitella Corporation (Британские Виргинские острова) вместе с одним из совладельцев торгово-развлекательного центра SkyMall в Киеве Андреем Адамовским. Адамовский контролирует ТРЦ SkyMall в Киеве вместе с нардепом от "Блока Петра Порошенко" Александром Грановским, которого СМИ связывают с Игорем Кононенко.

Еще один бывший бизнес-партнер Петра Порошенко Олег Свинарчук, который изменил недавно фамилию на Гладковский, занимает должность первого заместителя секретаря СНБО и является владельцем оффшорной компании TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Анна Бабинец. Олег Свинарчук, владелец корпорации "Богдан", сменил фамилию на Гладковский в 2014 году. В августе 2014 года президент Порошенко назначил его председателем Межведомственной комиссии, которая контролирует весь экспорт оружия. А в феврале 2015 года Гладковский стал заместителем секретаря СНБО.

Гладковський забыл исправить свою фамилию в регистрационных документах на Британских Виргинских островах (БВО). В 2009 году Олег Свинарчук стал владельцем компании TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION, которая связана с корпорацией "Богдан",
— рассказала журналист.

Владелец известных "Богданов" также фигрант панамских оффшоров

Само собой, что в списках полно бывших "регионалов". В оффшор была выведена кондитерская компания "Конти", бенефициарами которой являются брат Рината Ахметова — Игорь и экс-депутат от "Опоблока", "оппозиционный премьер" Борис Колесников. Она была зарегистрирована в декабре 2014 года на Британских Виргинских островах.

Бывший "регионал", вице-премьер в правительстве Азарова свою фабрику перевел в офшор

В базе данных можно увидеть все 26 оффшорных компаний, зарегистрированных на сына экс-премьера Николая Азарова — Алексея. Все фирмы зарегистрированы в 2012 году, когда Азаров-старший возглавлял правительство.

Как решить проблему?

Судя по реакции высших должностных лиц Украины, больших усилий для борьбы с оффшорами они не будут прилагать. По словам прокурора Владислава Куценко, ГПУ будет начинать уголовное производство и проводить расследования по "панамским документами" при условии, что они будут иметь основанием реальные факты нарушений, а не распространяться с целью дискредитации тех или иных политиков.

Соратники президента, конечно, придерживаются "генеральной" линии. Нардеп Нина Южанина от БПП уверена, что парламенту необходимо "разработать качественный закон, который позволит облагать все доходы в Украине налогом". И дело в шляпе.

Владеть или управлять оффшорной компанией законодательством Украины не запрещено. Единственное, что государственные служащие не могут входить в руководящие органы или быть непосредственно руководителем такой компании. Что касается других запретов, я не знаю. Если бы информация об оффшорах была обнародована после объявления активов, то тогда бы я говорила, что данные, которые не совпадают с данными декларантов, необходимо проверять и устанавливать причину, почему они совпадают,
— сказала Южанина в интервью Интерфаксу.

Между тем Андрей Новак утверждает: решить проблему просто так невозможно. Решать ее надо комплексно и на глобальном уровне. В мире существует 27 оффшорных территорий. Некоторое время, по его словам, была очень популярна тема расторжения соглашения с Кипром. Но расторжение соглашения с одной из таких стран ничего не даст. Для бизнесмена, который работает с экспортно-импортными операциями, несложно перерегистрировать компанию, например, на Британских Виргинских островах. Стоимость такой регистрации колеблется от 600 у.е до 2, 5 тыс у.е. Для бизнесмена это мелочи.

Уже звучат первые нотки. Есть известное обращение 300 экономистов из более чем 30 стран, подписавших открытое письмо, где призывают рассекретить данные о том, кому именно принадлежат зарегистрированные в "налоговых гаванях" компании и трасты. Если будет полный запрет, тогда это будет работать,
— говорит эксперт.

Но подчеркивает, что речь идет о законодательстве 27 независимых государств. Это непросто.

Начинать можно с G7 или G20. Подключить МВФ. Один из инструментов — введение МВФ как одного из критериев сотрудничества со странами — отсутствие оффшоров у политиков и должностных лиц. Получается, что Фонд оказывает помощь стране в то время, как первые лица государства уклоняются от уплаты налогов,
— отметил он.

Однако трудно поверить в то, что руководство страны сделает глобальные шаги в направлении деоффшоризации. Скорее всего, ограничится принятием несколько законов, чтобы успокоить западных партнеров и международных доноров. После паузы тихо перерегистрируют свои компании в другой зоне. Ведь подобные утечки информации бывают нечасто, а оффшорных зон почти три десятка. Но моральная сторона вопроса. Украина переживает сложные времена, конфликт на Донбассе вытягивает деньги из бюджета. При этом выясняется, что высокие должностные лица уклоняются от налогов, перекладывая всю тяжесть на простых украинцев.

Карикатура от сайта "24":

Читайте также: Нардепы провалили закон под Луценко: кто же станет генпрокурором?