Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований.

Смотрите также Два года лишения свободы: ВАКС осудил нардепа Марченко, которая выбрасывала деньги через забор

Что известно о разоблачении нардепа?

Сейчас, в Париже, с участием украинских прокуроров и следователей ГБР, французские правоохранители вручили подозрение бывшему народному депутату владельцу банка "Финансы и Кредит", который сейчас находится в процессе ликвидации.

Фигуранта подозревают в создании и управлении преступной организацией, растрате имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

После объявления подозрения его допросили в качестве подозреваемого.

Следствие сообщило, что подозреваемый, который длительное время контролировал 96% банка "Финансы и Кредит", организовал преступную схему вместе с топ-менеджментом учреждения. Правоохранители считают, что через подконтрольные компании и иностранные фиинансовые структуры системно выводились средства банка, в частности через фиктивные кредиты и гарантии. Впоследствии их легализировали за рубежом.

Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины, в частных интересах бенефициара,
– добавил Кравченко.

Сумма установленных убытков превышает 519 миллиардов гривен.

Между тем фигурант во время вручения подозрения заявил о его необоснованности и политическом характере преследования.

Генпрокурор отметил, что соответствующее решение стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству украинских правоохранителей с французской стороной.

Расследование продолжается.

В ГБР добавили, что подозрение олигарху и трем его сообщникам по этому делу уже вручалось ранее.

Какие коррупционные схемы недавно разоблачили правоохранители?

  • Заместитель председателя ГБР Дмитрий Бузницкий в 2024 году якобы приобрел служебную квартиру от СБУ за 9 гривен. Тогда как его жена также приобрела квартиру в ЖК Jack House за 9 гривен 47 копеек. В то же время рыночная стоимость похожего объекта примерно 9,7 миллиона гривен.

  • 13 марта стало известно о разоблачении коррупционной схемы на Днепропетровщине. Чиновники незаконно завладели более 14 миллионами гривен, завышая цены на закупку материалов для фортификаций.

  • Нардеп от фракции "Слуга народа" скрывала имущество на 3,2 миллиона гривен. Она указала ложные данные в декларации и приобрела элитные авто.