Порошенко пытается бороться с отмыванием доходов
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Об этом сообщается на официальном сайте Президента.
Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Согласно документу, предусматривается формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят в рамках выполнения договоренностей с МВФ и с учетом предложений с национальным законодательством экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).