Потери на 24 миллиона: СБУ разоблачила сеть АЗС на ввозе некачественных нефтепродуктов

11 марта 2021, 17:58

Источник:

Украинские правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов. По данным СМИ, говорится о большой сети АЗС Glusco.

Из-за таких действий злоумышленников Украина потеряла минимум 240 миллионов гривен. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас продолжаются 140 обысков.

Еще одно громкое дело Сохранили 2 миллиарда: СБУ не дала списать более 450 судов и барж с Дунайского пароходства

Что выяснило следствие

Эта сеть АЗС принадлежит чиновникам ряда субъектов хозяйствования. Каких именно – не указывается.
Они организовали незаконную схему ввоза на территорию Украины нефтепродуктов. Ввозили их, в частности, из России.
Ввоз происходил с помощью морских судов. Правда, злоумышленники обходили таможенный контроль и скрывали реальные объемы.
Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет примерно 240 миллионов гривен.

По данным издания "Новое время", говорится о сети станций топлива Glusco. Сейчас на ее объектах по всей Украине проходят масштабные обыски. Это подтверждает и профильное издание enkorr. В комментарии журналистам сотрудник Glusco сообщил об обысках в их офисе.

По каким статьям открыли уголовное производство

Легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем.
Уклонение от уплаты налогов.
Злоупотребление властью или служебным положением.
Незаконное изготовление подакцизных товаров.

Если вину злоумышленников докажут, им может грозить 8 – 15 лет лет тюрьмы. Также у них конфискуют имущество и лишат права до 3 лет занимать определенные должности.

СБУ проводит обыски на Glusco / Фото 24 каналу

Где сотрудники СБУ проводят 140 обысков

13 офисных помещений.
7 нефтебаз.
13 морских судов.
105 автозаправочных станций.
2 отдела таможенного оформления.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители собирают доказательства и информацию о вышеуказанных преступлениях. Кроме сотрудников СБУ, привлекли также работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

Актуально Цены на топливо в Украине продолжают расти: правительство решило вмешаться

Позиция Glusco

В компании отметили, что обвинение СБУ якобы в уклонении от уплаты налогов "выглядит странно". Как пояснили в Glusco, группа компаний только в течении 2019 – 2020 лет уплатила в государственный бюджет Украины более 6 миллиардов гривен налогов, сборов и других платежей. Зато за все время работы компании этот показатель гораздо больше – 10 миллиардов гривен.

Сегодня правоохранителями была парализована работа компании, которая приносит в государственный бюджет Украины миллиарды гривен и обеспечивает рабочими местами тысячи украинцев. Десятки тысяч потребителей остались без горючего,
– пожаловались в компании.

Там также добавили, что "уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, никоим образом не связано с группой Glusco". По обвинениям Glusco в реализации некачественного топлива, то в компании отметили: "качество топлива является высшим приоритетом".

Обыски в Glusco: смотрите видео

Что известно о сети АЗС Glusco?

Компания Glusco Ukraine является дочерней структурой Glusco Energy SA. Последнюю зарегистрировано в Швейцарии и она входит в также швейцарскую группу Proton Energy Group SA. Это международный трейдер, основали его в 2009 году. В 2016 году компания стала оператором проекта поставки дизтоплива нефтепродуктопроводом "Самара – Западное направление". Ее конечным бенефициаром является Нисан Моисеев.

Информация взята с ресурса "Новое время".