По информации СБУ, менеджмент одной из киевских фирм с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. Именно на их адрес ежедневно осуществлялись небольшие денежные переводы, якобы в качестве оплаты за полученные IТ-услуги. Всего за день сумма таких переводов могла составлять до 100 тысяч гривен.
По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
Читайте также: Руководство одной из колоний хотело за взятку отпустить осужденного