Преступники "отмыли" 22 миллиона гривен / voxukraine.org
Один из чиновников "Укрпочты" из Кропивницкого маленькими суммами, чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, "отмыл" почти 22 миллиона гривен.
По информации СБУ, менеджмент одной из киевских фирм с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. Именно на их адрес ежедневно осуществлялись небольшие денежные переводы, якобы в качестве оплаты за полученные IТ-услуги. Всего за день сумма таких переводов могла составлять до 100 тысяч гривен.
популярные видео
По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
Читайте также: Руководство одной из колоний хотело за взятку отпустить осужденного
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter