Работник "Укрпочты" "отмыл" 22 миллиона гривен
Один из чиновников "Укрпочты" из Кропивницкого маленькими суммами, чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, "отмыл" почти 22 миллиона гривен.
По информации СБУ, менеджмент одной из киевских фирм с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. Именно на их адрес ежедневно осуществлялись небольшие денежные переводы, якобы в качестве оплаты за полученные IТ-услуги. Всего за день сумма таких переводов могла составлять до 100 тысяч гривен.
По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
Читайте также: Руководство одной из колоний хотело за взятку отпустить осужденного