СБУ ликвидировала "конвертационный центр", который ежемесячно отмывал 0,5 млрд грн
Служба безопасности Украины ликвидировала мощный "конвертационный центр", который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и Киева.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщениям, ежемесячно в "теневой" оборот выводилось более 500 миллионов гривен.
Так, нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.
В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
"5 ноября с.г. в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали функционирование "конвертационного центра", печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк", — сообщили в ведомстве.
Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.