Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Згідно з повідомленнями, щомісяця у "тіньовий" обіг виводилося понад 500 мільйонів гривень.
Так, нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності.
"5 листопада ц.р. в одному з торгівельних комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур’єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування "конвертцентру", печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк", - поінформували у відомстві.
Розпочато кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.