Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.
К теме: Адвокат заявил, что у Онищенко есть российский паспорт: САП проверяет эту информацию
Журналист предлагает оценить масштаб мошенничества.
Итак, в банке "Велес", где Бондарев официально владел 32,6%, а неофициально контролировал всю его деятельность, в сентябре 2015 года, в разгар зачистки рынка от банков-фантомов, НБУ обнаружил странную операцию. Через этот банк Бондарева пытались вывести из Украины 460 миллионов долларов по фиктивным документам,
– отметил Лещенко.
Он продолжил, что тогда банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Заявленной целью было возвращение долга. Когда НБУ начал проверку документов, оказалось, что все декларации поддельные. И источник денег, и прописка, и имущество.
Лещенко пояснил, что деньги якобы подлежали возврату из Украины на компанию с офисом в Латвии, которая была основана гражданином Китая. А возвращать должно было лицо, которое якобы продало свое имущество фирме, созданной комбайнером из Харьковской области.
Нацбанк отправил в учреждение инспекционную проверку. Более глубокое изучение документов раскрыло истинную картину: более 90% операций банка были направлены на обход законодательства для вывода капитала из Украины. Проверка показала, что объем таких операций за неполный год превысил 100 миллионов долларов,
– подчеркнул журналист.
Нацбанк принял решение о ликвидации банка. Но дальше произошли настоящие чудеса, о которых писала первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Екатерина Рожкова
Лещенко рассказал, когда представитель Фонда гарантирования вкладов выехал на место дислокации банка "Велес", то произошло чудо – ликвидаторы просто не обнаружили банк. Внутрь их просто не допустили, а когда вызвали полицию, то из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что буквально накануне "Велес" расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении.
Важно! Коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записях с соратником Тимошенко
По документам, в банке Бондарева работало на тот момент всего три человека. Один из них разговаривал с полицией, две других – главный бухгалтер и председатель наблюдательного совета – исчезли вместе с банком.
Поэтому не удивительно, что такие люди заступаются за Онищенко. Странно только, почему Юлия Тимошенко продолжает называть себя честным политиком, если она заступается за Онищенко и держит возле себя Бондарева,
– подытожил Лещенко.
Видео полного видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко за 15 февраля 2020