Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. СНБО ввел санкции против фигурантов 13 февраля 2025 года.

К теме Зеленский назвал условие для снятия санкций СНБО против Порошенко

Какие уголовные дела ведут против лиц из "списка СНБО"

В Офисе Генерального прокурора заявили, что правоохранители осуществляют процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении известных бизнесменов и бывших высокопоставленных чиновников, в отношении которых были применены персональные санкции по решению СНБО.

Каждый из этих пяти человек привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений,
– говорится в сообщении.

Прокуроры также подробно рассказали о подозрениях и уголовных делах в отношении каждого из фигурантов списка СНБО:

  • Петр Порошенко

Правоохранители отметили, что в декабре 2021 года пятому президенту Украины сообщили о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействие деятельности террористических организаций. В этом же уголовном производстве ранее было сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ" – Виктору Медведчуку.

Они подозреваются в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства России способствовали террористическим организациям "ЛНР/ДНР" в получении сверхприбылей в размере более 3 миллиардов гривен, от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий. Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от России и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций,
– говорится в сообщении.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты были уведомлены об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.

"В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса, прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года", – отметили в Офисе генпрокурора.

  • Виктор Медведчук

В Офисе генпрокурора отметили, что бывший народный депутат и лидер "ОПЗЖ" также является обвиняемым в другом уголовном производстве. Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Он обвиняется в содействии должностным лицам России в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передал врагу секретную информацию о расположении воинской части. Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для России общественное мнение,
– говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в суде исследовано большинство материалов – доказательств стороны обвинения.

"Также в настоящее время, по ходатайствам прокуроров, суды наложили арест на большое количество активов экс-нардепа – 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей и акции компаний, 279 картин, вещи декора и посуда, люксовую яхту стоимостью более 150 миллионов евро, а также уникальный железнодорожный вагон-ресторан. Стоимость только части изъятых картин составляет около 700 тысяч долларов США. Сейчас в ВАКС подан иск о национализации его активов", – отметили прокуроры.

  • Игорь Коломойский

Правоохранители отметили, что известного бизнесмена, который сейчас находится под стражей, подозревают в том, что он совместно с экс-руководителем филиала банка завладели более 5,36 миллиарда гривен средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

В дальнейшем они легализовали почти 4,1 миллиарда гривен доходов, добытых преступным путем. Сейчас в этом уголовном производстве расследование завершено, а стороне защиты сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления,
– пишет Офис генпрокурора.

Кроме этого, бизнесмену сообщено еще одно подозрение. Он подозревается в заказе убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

  • Геннадий Боголюбов

Бизнес-партнеру Игоря Коломойского сообщено о подозрении в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины.

"Он подозревается в организации своего незаконного пересечения границы с привлечением пограничника. Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был потерян в 2022 году, о чем было сообщено органы ГМС Украины. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск", – говорится в сообщении.

  • Константин Жеваго

Фактического владельца АО "Банк "Финансы и Кредит", который сейчас находится за границей, подозревают в организации по предварительному сговору с должностными лицами финансового учреждения растраты 113 миллиона долларов США, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка. Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров упомянутого банка.

Кроме того, он является подозреваемым в другом уголовном производстве, в котором расследуются факты создания им и участия в преступной организации, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем. Согласно организованной схеме, со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, которые были подконтрольными членам преступной организации, более 608 миллионов гривен. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку,
– отметили правоохранители.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск. В уголовных производствах выполняется ряд международно-правовых поручений.