В Украине поймали россиянина, который отмывал деньги через криптовалюты
Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе россиянина, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России.
Также предприниматель завладел деньгами граждан США, которые "отмыл" переводя их в биткоины и другие криптовалюты.
Читайте также: Двое учителей занимались изготовлением и продажей наркотиков на Львовщине
По информации СБУ, россиянин длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.
Кроме того спецслужащие выяснили, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых. Кроме того он непосредственно сотрудничает с главой правления "Сбербанка" России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии блокчейн.