Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії.
Також підприємець заволодів грошима громадян США, які "відмив" переводячи їх у біткойни та інші криптовалюти.
Читайте також: Двоє вчителів займалися виготовленням та продажем наркотиків на Львівщині
За інформацією СБУ, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.
Окрім того спецслужбовці з’ясували, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових. Окрім того він безпосередньо співпрацює з Головою правління "Сбербанку" Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією блокчейн.