Предлагали иностранцам заработать: СБУ заблокировала масштабную схему псевдоброкеров
Источник:
СБУСлужба безопасности Украины разоблачила группу злоумышленников, которые выдавали себя за представителей известных брокерских компаний и выманивали у иностранцев деньги. Клиенты должны были вроде бы заработать на бирже.
По данным спецслужбы, преступную схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев. В частности, они координировали деятельность трансграничного механизма мошенников.
Читайте также К Харьковским соглашениям могли быть причастны экс-министры и главы СБУ: СМИ обнародовали список
Как действовали злоумышленники
В СБУ сообщили, что злоумышленники звонили гражданам Евросоюза и СНГ от имени известных брокерских компаний и предлагали заработать на торговле:
- валютой;
- криптовалютой;
- ценными бумагами;
- нефтью;
- золотом.
Группа злоумышленников гарантировала клиентам высокие прибыли в течение короткого времени. Однако после того, как мошенники получали крупную сумму денег, они забирали ее себе и блокировали вкладчика.
Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции,
– сообщили в СБУ.
После того, как они получали "комиссию", сразу прерывали связь с клиентом.
К теме СБУ разоблачила иностранцев, которые финансировали международные террористические организации
Правооохранители уже провели обыски в местах проживания организаторов и участников группировки и расположения колл-центров. Сейчас по делу идет следствие.