Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен, — УП

Как сообщают источники "Украинской правды", операция остановлена ​​в среду Госслужбой финансового мониторинга.

Собеседник информирует, что Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Читайте также: Провокации в Одессе профинансировали из соседнего государства Арбузов и Клименко, — СБУ

Он - гражданин Украины, из Краматорска, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо экс-чиновника пришло в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены, и попыталось снять деньги.

Блокировка средств осуществлена на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.