Дружина Арбузова намагалася зняти в банку 50 мільйонів гривень, — УП

Як повідомляють джерела "Української правди", операція зупинена у середу Держслужбою фінансового моніторингу.

Співрозмовник інформує, що Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на громадянина Навальнєва.

Читайте також: Провокації в Одесі профінансували з сусідньої держави Арбузов і Клименко, — СБУ

Він - громадянин України, з Краматорська, проживає у Донецькій області.

Довірена особа екс-урядовця прийшла до одного з українських банків, у якому відкрито депозит дружини, та спробувала зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

За законом, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.