Он обслуживал около сотни предприятий со всей Украины. Только за последний год через фиктивные фирмы они перевели в наличность более двухсот миллионов гривен.
Организатору финансовой махинации помогали владельцы российской компании, в которой он был дилером. Также злоумышленники помогали предпринимателям уходить от уплаты налогов в госбюджет. В полиции открыли уголовное производство. Проверка продолжается.
Читайте также: Преступную банду, которая сотрудничала с "ЛНР", поймали в Харькове