Він обслуговував близько сотні підприємств з усієї України. Лише за останній рік через фіктивні фірми вони перевели в готівку більше двохсот мільйонів гривень.
Організатору фінансової махінації допомагали власники російської компанії, в якій він був дилером. Також зловмисники допомагали підприємцям ухилятися від сплати податків до держбюджету. У поліції відкрили кримінальне провадження. Перевірка триває.
Читайте також: Злочинну банду, яка співпрацювала з "ЛНР", спіймали у Харкові