Ее суть, по информации, предоставленной комиссией, заключалась в физическом выкупе значительных объемов нефти обвиняемыми, что создавало иллюзию дефицита. Зарабатывали же злоумышленники на подорожании фьючерсных контрактов.
Среди фигурантов дела комиссия называет американского трейдера компании Parnon Energy и две аффилированные с ней структуры: британскую Arcadia Petroleum и швейцарскую Arcadia Energy. Персональные обвинения также предъявлены двум работникам этих компаний. Всего мошенники заработали на своей афере около 50 млн. долл.
Интересно, что почти одновременно другой финансовый регулятор США - Комиссия по ценным бумагам и биржам - объявила о старте программы поощрения населения к информированию властей о мошеннических действиях и аферах на финансовых рынках. Если благодаря данным информатора вина подозреваемого будет доказана, а штраф превысит 1 млн. долл., "доносчик" сможет получить 30% от этой суммы. Очень критично относительно такой инициативы уже высказались крупные корпорации США.