Стало известно как налоговая отслеживает доходы украинцев

Откуда налоговая знает об источниках доходов

В некоторых случаях, контролирующий орган может получить сведения о платежах, данные из банковских выписок и другую информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на 7eminar.

Читайте также Все кончено: Трамп прокомментировал завершение торговой войны с Китаем

Обратите внимание! Если происходит большое количество переводов между счетами, НБУ может предоставить соответствующую информацию в налоговую. Впоследствии осуществляется проверка. То есть, регулятор передает налоговой данные о P2P-транзакциях. В результате проверки могут быть начислены налоги как на доход: 5% военный сбор, 18% – НДФЛ.

Также проверки переводов с карты на карту могут осуществляться так:

• через тайных покупателей – контрольные закупки;
• раскрытие банковской тайны через судебное решение;
• чеки ФКЧ-3 (они выдаются небанковскими финансовыми организациями, например, когда происходят переводы через маркетплейсы);
• информационные запросы;
• обмен данными между налоговой, БЭБ и финмониторингом.

Учитывайте правила финансового мониторинга и риски передачи информации органам ГНС на основе банковской деятельности. Если банк заблокирует вам счет или проводит финмониторинг, старайтесь максимально объяснить ситуацию и убедить не блокировать счет– рекомендуют эксперты.

Важно не игнорировать запросы налоговой. Речь идет, в частности, о письмах. Нужно помнить, что на них необходимо предоставлять ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.

Обратите внимание! С ответом также не нужно спешить. Подойдите к этому ответственно и предоставьте налоговой правильные аргументы.