Почему ОАЭ закрывает счета российских компаний / Фото Getty Images
В течение июля финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов начали заниматься усилением контроля над деятельностью российских компаний. Более того, уже осуществляются ограничительные меры.
Почему ОАЭ ограничивает деятельность российских компаний?
Ориентировочно 30% от компаний из России получили сообщение, где говорится об ограничении финансовых операций, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
популярные видео
Читайте также Все будет не так, как ожидалось: ЕС изменил решение по тарифам против США
Обратите внимание! Для части российских компаний финучреждения ОАЭ закрыли банковские счета.
Какими были основные причины внедрения ограничений:
- отсутствие ответа на запрос банков (или несвоевременность);
- выявление ошибок в документах;
- несоответствие заявленной информации и финансовых потоков;
- связи с черным списком FATF;
- связи с лицами, которые сейчас находятся под международными санкциями (или другими ограничениями).
Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против России. Ситуация набрала больших оборотов после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Вероятно, финучреждения ОАЭ начали проверки, чтобы не попасть в серый список FATF снова. К тому же, таким образом, местное правительство показывает готовность поддержать мировые санкции.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter