Об этом заявил председатель подкомитета по ценным бумагам финансового комитета ВРУ Павел Ризаненко, пишет "Обозреватель".

Издание сообщает, что сейчас Генпрокуратура активно расследует происхождение $ 1,4 миллиарда, арестованных на счетах кипрских фирм в украинских госбанках. По данным правоохранителей, связанные с окружением Януковича оффшорные компании получили эти деньги в результате спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение 2011-2013 годов. Брокером в сделках с ценными бумагами выступала компания ICU.

Свое расследование схем по отмыванию средств ведут депутаты Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По словам Павла Ризаненка, ОВГЗ, которыми оперировала Валерия Гонтарева, выпускались под определенных покупателей и имели особенно привлекательные условия.

"Три крупных государственных банка торговали между собой. Они были конечными покупателями и продавцами ценных бумаг. Но эти облигации проходили как минимум через трое рук. Первые – это профессиональный посредник. Например, ICU,"Фондовый актив", или, как ни странно, OTP . Далее шла компания-резидент или нерезидент, киприот, на которой оставалась основная дельта, и вновь – профессиональный посредник. Выглядело это так: бумаги выходят из "Ощада" в "Укрэксим", проходят через трое рук, и посредникам остается прибыль от 3 % до 5% (от 500 млн грн. – это 25 млн грн.). За один час "Ощадбанк" мог продать ОВГЗ на сотни миллионов гривен ", – отмечает Павел Ризаненко.

Он уточняет, что Валерия Гонтарева отлично понимала, в чьих интересах она работает, и какой ущерб госбанкам наносят прокрутки ОВГЗ между частными посредниками.

"Был ICU, который предоставил инфраструктуру для краж. Их позиция такова: мы – посредник, мы ничего не крали. Купили, продали за полкопейки. Они прекрасно знали, что происходит на рынке. Они – самый большой торговец ОВГЗ. У них было всего три партнера – Макар Пасенюк, Константин Стеценко и Валерия Гонтарева. Это маленькая компания, это не "Морган Стэнли". И такие решения, как покупка ценных бумаг на 500 млн грн. и перепродажа их выше, не мог принимать трейдер. Есть система внутреннего контроля, риск-менеджмент. Все участники рынка, в курсе, утверждают, что руководство ICU знало, чем они занимались", – отмечает Павел Ризаненко.

Другой представитель банковского комитета Максим Поляков отмечает, что правоохранители уже собрали достаточно материалов о злоупотреблениях Гонтаревой, и ждут, когда чиновница лишится должности и политического прикрытия.

"Сегодня у Гонтаревой политическая крыша. И по этой простой причине ее до сих пор не арестовали. Мы прекрасно знаем, что, как только она выйдет за порог НБУ, ее до конца жизни будут судить. И я уверен, что не только правоохранительные органы Украины. Её неприкосновенность – это мина замедленного действия. Уже приходят с обысками в одно место, другое. Вопрос времени, когда ее арестуют, но это неизбежно. Это десятки эпизодов, сотни банков, и везде есть коррупция Гонтаревой. Все уголовные дела в отношении её были бы уже доведены до конца, если бы не было команд, которые блокируют расследование ", – утверждает Максим Поляков.