ГБР арестовало средства ряда онлайн-казино на почти 3 миллиарда гривен

Работники ГБР заблокировали счета онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями России.

Смотрите также Борьба с нелегальными азартными играми: заблокировано более 2500 веб-сайтов

Что будет с заблокированными финансами онлайн-казино

Сейчас работники ГБР планируют передать арестованные средства Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В то же время ряд средств массовой информации распространил вчера новость о якобы снятии арестов со счетов одного из вышеуказанных субъектов онлайн-казино. Информируем, что следственным судьей отменен арест в части предоставления разрешения "исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также осуществления расходных операций по выплате заработной платы". ГБР призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверную информацию,
– сказали в бюро.

За что заблокировали средства некоторых онлайн-казино

В ГБР сообщили, что в некоторых онлайн-казино, которые ранее получили соответствующую лицензию, обнаружили связи с представителями России и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов.

Кроме этого, их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и субъектов надзора. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали проведение подозрительных операций с использованием подконтрольных финансовых инструментов.

Бюро проводит это расследование в рамках нескольких уголовных производств:

• Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 4 ст. 110-2 УКУ),
• Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УКУ),
• Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч. 2 ст. 255 УКУ)
• Бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины (ч. 1 ст. 365-3 УКУ).