Вытянули у людей четверть миллиарда долларов: в Украине заблокировали финансовую пирамиду – фото

Пирамида действовала с 2019 года

К организации махинаций причастны 20 человек, задействовано более 100 юридических лиц. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Читайте также Наворовали 7 миллионов: чиновники оформляли инвалидность бойцам АТО, а выплаты забирали себе

Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более чем 250 миллионов долларов,
– говорится в сообщении СБУ.

Преступная группировка действовала с 2019 года. За присвоенные средства махинаторы приобрели:

• один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости,
• 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый,
• драгоценности,
• другое движимое и недвижимое имущество.

В рамках расследования правоохранители провели около полусотни обысков в Киевской области, Винницкой области и в Одессе. Суд наложил арест на банковские счета организаторов, а также на движимое и недвижимое имущество.

Фигурантам дела сообщили о подозрениях по:

• Совершение преступления группой лиц.
• Мошенничество с финансовыми ресурсами.
• Отмывание доходов.

В B2B jewelry информацию опровергают

Название пирамиды в СБУ не сообщили, однако на фото, которые обнародовала пресс-служба ведомства, на столе – сертификаты похожи на сертификаты B2B jewelry, а также вроде бы ювелирный магазин организации.

В комментарии изданию "Новое время" в B2B jewelry сообщили, что работу продолжают и ни о каких действиях СБУ не слышали.

В рамках производства провели около 50 обысков / Фото пресс-службы СБУ

К организации пирамиды причастны 20 человек / Фото пресс-службы СБУ

На счета фигурантов дела наложили аресты / Фото пресс-службы СБУ

В СБУ насчитали 600 тысяч пострадавших / Фото пресс-службы СБУ

Смотрите видео корреспондентов 24 канала:​