Скрывалась в Закарпатье: о подозрении сообщили главному бухгалтеру "Укртатнафты"

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты", как одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

К теме Обыски у Коломойского: СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения денег в "Укрнафте"

Что установили следователи

В Днепре разоблачили помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также нашли документы связанных предприятий, печати и т.п.

Согласно материалам дела, ОАО "Укртатнафта" производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей. Так что задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен.

Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний,
– говорится в сообщении.

Обыски у бухгалтера "Укртатнафта": фото СБУ

Правоохранители продолжают расследование

• СБУ и БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". Установлено, что противоправные механизмы были совмещены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
• В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
• Правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом акционерных обществ. По результатам следственных действий, топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
• Следователи уточнили, что правомочная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. Сейчас продолжаются обыски ряда лиц, связанных с предприятиями. В частности, утром 1 февраля СБУ провела обыски дома у олигарха Игоря Коломойского.