Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. К его дому 2 сентября пришли представители СБУ, Офиса генпрокурора и Бюро экономической безопасности.
Смотрите также Киевский бизнесмен перечислил в бюджет России более 50 миллионов рублей, - СБУ
В чем подозревают Коломойского
Как сообщают источники, одиозному олигарху подозрение вручили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- статья 190 "Мошенничество";
- статья 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
Установлено, что в течение 2013 – 2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Олигарху вручили подозрение / Фото, предоставленные 24 Каналу в спецслужбах
Как Коломойскому вручали подозрение: смотрите видео
К слову, санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского
В июне СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского Михаила Кипермана на краже в размере 600 миллионов гривен из "Укртатнафты".
Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения России. Так, 24 февраля 2022 года ОАО "Укртатнафта" перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 миллионов гривен. Они предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тысяч тонн сырой нефти.
Чтобы реализовать такую "схему", Киперман создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы "схемы" перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.