Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      Манафорт мог отмывать деньги для Януковича и его партии: расследование ФБР

      279 Читати новину українською
      Манафорт мог отмывать деньги для Януковича и "Партии регионов"
      Манафорт мог отмывать деньги для Януковича и "Партии регионов" / Фото из открытых источников

      Федеральная служба безопасности США изучает денежные переводы на большие суммы от оффшорных компаний экс-политтехнолога "Партии регионов" Пола Манафорта на счета в США. Расследование проводится для того, чтобы выяснить, не отмывал ли Манафорт деньги для правительства Украины времен президентства Виктора Януковича.

      Об этом пишет американское издание Buzzfeed.

      В публикации отмечается, что ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около 3 миллионов долларов, которые оффшорные компании, связанные с Манафортом, осуществляли в 2012-2013 годах.

      Читайте также: Привести Януковича к власти стоило десятки миллионов долларов

      "На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки", – говорится в статье.

      Впервые эти денежные переводы были отмечены финансовыми учреждениями США, которые согласно закону, обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

      Однако схожие "сообщения о подозрительных действиях" еще не свидетельствуют о факте совершения преступления. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения предоставляли отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 тысяч долларов за один день, даже в том случае, если эти операции являются законными. Кроме того, банки обязаны представлять отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.

      Так, работники обратили внимание на необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Endeavor Global Inc., Lucicle Consultants Ltd. и три других.

      Читайте также: Манафорт получил от "Партии регионов" значительно больше, чем ПР официально тратила, – NYT

      По информации источников в правоохранительных органах, компании присылали деньги в долларах, не указывая их происхождение и назначение. А страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук