Об этом пишет американское издание Buzzfeed.
В публикации отмечается, что ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около 3 миллионов долларов, которые оффшорные компании, связанные с Манафортом, осуществляли в 2012-2013 годах.
Читайте также: Привести Януковича к власти стоило десятки миллионов долларов
"На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки", – говорится в статье.
Впервые эти денежные переводы были отмечены финансовыми учреждениями США, которые согласно закону, обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.
Однако схожие "сообщения о подозрительных действиях" еще не свидетельствуют о факте совершения преступления. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения предоставляли отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 тысяч долларов за один день, даже в том случае, если эти операции являются законными. Кроме того, банки обязаны представлять отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.
Так, работники обратили внимание на необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Endeavor Global Inc., Lucicle Consultants Ltd. и три других.
Читайте также: Манафорт получил от "Партии регионов" значительно больше, чем ПР официально тратила, – NYT
По информации источников в правоохранительных органах, компании присылали деньги в долларах, не указывая их происхождение и назначение. А страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины известны как оффшорные зоны для отмывания денег.