Архів
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS

      Топ новини

      Відео новини

      Манафорт міг відмивати гроші для Януковича та його партії: розслідування ФБР

      465 Читать новость на русском
      Манафорт міг відмивати гроші для Януковича та "Партії регіонів" / Фото з вільних мереж

      Федеральна служба безпеки США вивчає грошові перекази на великі суми від офшорних компаній екс-політтехнолога "Партії регіонів" Пола Манафорта на рахунки у США. Розслідування проводиться задля того, щоб з'ясувати, чи не відмивав Манафорт гроші для уряду України часів президентства Віктора Януковича.

      Про це пише американське видання Buzzfeed.

      У публікації зазначається, що ФБР виявило 13 підозрілих переказів на суму близько 3 мільйонів доларів, які офшорні компанії, пов'язані з Манафортом, здійснювали в 2012-2013 роках.

      Читайте також: Привести Януковича до влади коштувало десятки мільйонів доларів

      "На ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадені через корупційні оборудки", – мовиться у статті.

      Вперше ці грошові перекази були відзначені фінансовими установами США, які згідно з законом, зобов'язані повідомляти до відділу казначейства про будь-які угоди, які вони вважають підозрілими.

      Проте схожі "повідомлення про підозрілі дії" ще не свідчать про факт скоєння злочину. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 тисяч доларів за один день, навіть у тому випадку, якщо ці транзакції є законними. Окрім того, банки зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.

      Так, працівники звернули увагу на незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і три інших.

      Читайте також: Манафорт отримав від "Партії регіонів" значно більше, ніж ПР офіційно витрачала, – NYT

      За інформацією джерел у правоохоронних органах, компанії надсилали гроші в доларах, не вказуючи хїх походження і призначення. А країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, є відомими як офшорні зони для відмивання грошей.

      powered by lun.ua
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук