Архів
Курси валют
Погода
-1°C
2°C -6°C
  • четвер
    -1°C -7°C
  • п'ятниця
    1°C -8°C
  • субота
    -1°C -1°C
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

Манафорт міг відмивати гроші для Януковича та його партії: розслідування ФБР

Манафорт міг відмивати гроші для Януковича та
Манафорт міг відмивати гроші для Януковича та "Партії регіонів" / Фото з вільних мереж

Федеральна служба безпеки США вивчає грошові перекази на великі суми від офшорних компаній екс-політтехнолога "Партії регіонів" Пола Манафорта на рахунки у США. Розслідування проводиться задля того, щоб з'ясувати, чи не відмивав Манафорт гроші для уряду України часів президентства Віктора Януковича.

Про це пише американське видання Buzzfeed.

У публікації зазначається, що ФБР виявило 13 підозрілих переказів на суму близько 3 мільйонів доларів, які офшорні компанії, пов'язані з Манафортом, здійснювали в 2012-2013 роках.

Читайте також: Привести Януковича до влади коштувало десятки мільйонів доларів

"На ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадені через корупційні оборудки", – мовиться у статті.

Вперше ці грошові перекази були відзначені фінансовими установами США, які згідно з законом, зобов'язані повідомляти до відділу казначейства про будь-які угоди, які вони вважають підозрілими.

Проте схожі "повідомлення про підозрілі дії" ще не свідчать про факт скоєння злочину. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 тисяч доларів за один день, навіть у тому випадку, якщо ці транзакції є законними. Окрім того, банки зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.

Так, працівники звернули увагу на незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і три інших.

Читайте також: Манафорт отримав від "Партії регіонів" значно більше, ніж ПР офіційно витрачала, – NYT

За інформацією джерел у правоохоронних органах, компанії надсилали гроші в доларах, не вказуючи хїх походження і призначення. А країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, є відомими як офшорні зони для відмивання грошей.

Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук