Про це пише американське видання Buzzfeed.
У публікації зазначається, що ФБР виявило 13 підозрілих переказів на суму близько 3 мільйонів доларів, які офшорні компанії, пов'язані з Манафортом, здійснювали в 2012-2013 роках.
Читайте також: Привести Януковича до влади коштувало десятки мільйонів доларів
"На ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадені через корупційні оборудки", – мовиться у статті.
Вперше ці грошові перекази були відзначені фінансовими установами США, які згідно з законом, зобов'язані повідомляти до відділу казначейства про будь-які угоди, які вони вважають підозрілими.
Проте схожі "повідомлення про підозрілі дії" ще не свідчать про факт скоєння злочину. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 тисяч доларів за один день, навіть у тому випадку, якщо ці транзакції є законними. Окрім того, банки зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.
Так, працівники звернули увагу на незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і три інших.
Читайте також: Манафорт отримав від "Партії регіонів" значно більше, ніж ПР офіційно витрачала, – NYT
За інформацією джерел у правоохоронних органах, компанії надсилали гроші в доларах, не вказуючи хїх походження і призначення. А країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, є відомими як офшорні зони для відмивання грошей.