Миллионы Platinum Bank вывели через санаторий одесского бизнесмена

8 февраля 2017, 09:10

Владельцем "Молдовы" неформально называют одесского бизнесмена – Бориса Кауфмана.

Залог Platinum Bank под кредит НБУ под названием "Молдова", фигурирующий в телефонном разговоре замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и топ-менеджера Platinum Дмитрий Зинков – это потрепанный одесский санаторий.

На базе этого санатория акционеры Platinum основали более 40 предприятий. Часть из них (ООО "Укрметплюс", ООО "Кодос Инвест", ООО "Титан Юг", ООО "Ошер" и т.д.) имеют все признаки фиктивности и подозреваются в выводе 1,1 миллиарда гривен из Platinum Bank.

Больше про виртуозные схемы мошенничества в Platinum Bank – смотрите в расследовании ЦРУ.