В чем суть преступной схемы?
Предприятия, которые импортировали автомобили, после их ввоза и растаможки в Украине документы выписывали на покупателя – в основном, определенное физическое лицо. Но эти документы были поддельными. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
К теме: В конце июня ГБР провело десятки обысков за коррупцию в Минобороны и некачественные бронежилеты
А впоследствии ввезенные автомобили "второй раз" продавали уже по поддельным документам – предприятиям на территории Украины.
Для чего делали такую "транзитную продажу" с подделкой документов?
Фактически это была не так продажа автомобиля, как продажа импортного НДС. Ведь в результате воплощения этой схемы предприятия-покупатели без законных на то оснований получали налоговый кредит и уклонялись от уплаты налогов.
Кто организовал преступную схему?
Уже известно, что схема действовала при содействии и прямом участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.
Что делает ГБР?
Следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении ГФС на Волыни и в местах проживания подозреваемых в участии в преступной схеме должностных лиц. В деле Бюро сотрудничает с ГПУ и Департаментом защиты экономики Нацполиции.
Убытки государства?
По предварительным подсчетам следователей, деятельность этой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.
Обыски в ГФС Волыни осуществляет ГБР совместно с прокурорами и полицией
Ситуацию прокомментировала первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко. По ее словам, "сотрудники ГФС покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент".
6 июля стало известно, что работа главного таможенника Волынской области, а также руководителей Черновицкой, Львовской и Закарпатской таможен, вызвала недовольство у президента Зеленского. Глава государства попросил их написать заявления на увольнение.