Правоохранители оставили террористический "республиканский банк" без миллионов наличных
Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "ДНР" и работали на террористические "министерство финансов" и "республиканский банк".
Как отметили в субботу в пресс-службе СБУ, "финансисты" в 2014 году принимали участие в создании так называемых "Республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР". На данный момент эти "ведомства" собирают дань с местных предпринимателей, и часть этих денег идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.
Один из участников группировки 30-летний житель города Торез передавал собранные "налоги" т.н. бюджетного фонда "ДНР". Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов "отблагодарили" ему, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях,
— рассказали в СБУ.
Для обеспечения террористов наличными мужчина разработал финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм, которые, параллельно с легальной деятельностью, занимались отправкой грузов с товарами на временно оккупированные территории, а деньги, которые накапливались на счетах этих фирм, перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на Дону. После этого деньги переводились в наличные и передавались террористам через неконтролируемые участки границы под видом "благотворительной помощи".
По материалам Службы безопасности Украины решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур.
Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков,
— добавили в силовом ведомстве.
Кроме этого, правоохранители обнаружили "документацию" о регистрации мариупольских фирм в т.н. "миндоходов и сборов ДНР" и платежные документы в "бюджет" донецких боевиков. В офисах также изъяты сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".
К слову, СБУ недавно задержала неподалеку от Марьинки Донецкой области автомобиль с алкогольными изделиями.