Як зазначили у суботу в прес-службі СБУ, "фінансисти" у 2014 році брали участь у створенні так званих "республіканского банку", "міністерства доходів і зборів" та "міністерства фінансів" "ДНР". На даний момент ці "відомства" збирають данину з місцевих підприємців, і частина цих грошей йде на фінансування незаконних збройних формувань.
Один з учасників угруповання 30-річний мешканець міста Торез передавав зібрані "податки" до т.зв. бюджетного фонду "ДНР". Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів "віддячили" йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях,
— розповіли в СБУ.
Для забезпечення терористів готівкою чоловік розробив фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм, які, паралельно з легальною діяльністю, займалися відправленням вантажів з товарами на тимчасово окуповані території, а гроші, які накопичувались на рахунках цих фірм, перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону. Після цього гроші переводилися у готівку та передавались терористам через неконтрольовані ділянки кордону під виглядом "благодійної допомоги".
За матеріалами Служби безпеки України рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур.
Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків,
— додали у силовому відомстві.
Окрім цього, правоохоронці виявили "документацію" про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. "міндоходів и зборів ДНР" та платіжні документи до "бюджету" донецьких бойовиків. В офісах також вилучено сервера та комп’ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".
До слова, СБУ нещодавно затримала неподалік Мар’їнки Донецької області автомобіль з алкогольними виробами.