Проверки в связи с причастностью к коррупции: НБУ выясняет, отключали ли финансовый мониторинг "Сенс Банка"
Коррупционный скандал, связанный с проведением финансовых операций, привел к внеплановым проверкам. Национальный банк Украины пытается выяснить, отключали ли в "Сенс Банке" автоматические системы контроля для того, чтобы провести операции на сумму свыше сотни миллионов залога.
Как сообщает НБУ, регулятор выясняет, вмешивались ли сотрудники финансового учреждения в работу автоматизированной системы. О проведении проверок Нацбанк официально сообщил в ответ на запрос председателя временной следственной комиссии Ярослава Железняка.
Что выясняет Нацбанк?
НБУ хочет установить все обстоятельства возможного вмешательства в работу автоматизированной банковской системы, а также оценить, соблюдалось ли законодательство в сфере финансового мониторинга.
Пока рано делать вывод, что сама система финансового мониторинга банка не работала. Наоборот. Фигуранты дела сами признают, что усиление регуляторных мер и контрольных механизмов финансового мониторинга заставляло их искать обходные пути, в частности вмешиваться в работу и отключать автоматизированные системы банка. Это является важным свидетельством того, что построенная в банках система финансового мониторинга работает. Кто именно, когда и каким незаконным способом смог ее обойти – это должны установить проверки,
– написали в ведомстве.
Нацбанк также напомнил, что не имеет доступа к автоматизированным системам коммерческих банков и не проверяет операции во время их инициирования клиентами. Анализировать, выявлять риски и приостанавливать подозрительные переводы по закону обязано непосредственно само финансовое учреждение.
Схема отмывания средств
По версии следствия НАБУ и САП, деньги для залога за экс-министра были легализованы именно через "Сенс Банк". В этой схеме фигурируют председатель наблюдательного совета Николай Гладишенко и председатель правления Олег Ступак. Уже 20 августа НБУ признал Николая Гладишенко не соответствующим требованиям независимости и потребовал прекратить его полномочия.
Напомним, Кабмин приступил к отстранению руководства наблюдательного совета "Сенс Банка" в связи с расследованием антикоррупционных органов. Кроме того, в офисе наблюдательного совета банка уже проводились обыски.