Як повідомляє НБУ регулятор з'ясовує, чи втручалися службовці фінустанови в роботу автоматизованої системи. Про проведення перевірок Нацбанк офіційно поінформував у відповідь на запит голови тимчасової слідчої комісії Ярослава Железняка.
Що з'ясовує Нацбанк?
НБУ хоче встановити всі обставини ймовірного втручання у роботу автоматизованої банківської системи, а також оцінити, чи було дотримано законодавство у сфері фінансового моніторингу.
Передчасно робити висновок, що сама система фінансового моніторингу банку не працювала. Навпаки. Фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку. Це є важливим свідченням того, що побудована в банках система фінансового моніторингу працює. Хто саме, коли і в який незаконний спосіб зміг її обійти – це мають встановити перевірки,
– написали в установі.
Нацбанк також нагадав, що не має доступу до автоматизованих систем комерційних банків і не перевіряє операції під час їх ініціювання клієнтами. Аналізувати, виявляти ризики та зупиняти підозрілі перекази за законом зобов'язана безпосередньо сама фінустанова.
Схема з відмиванням коштів
За версією слідства НАБУ та САП, гроші для застави за ексміністра легалізувались саме через "Сенс Банк". У цій схемі фігурують голова наглядової ради Микола Гладишенко та голова правління Олег Ступак. Вже 20 серпня НБУ визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, та зажадав припинити його повноваження.
Нагадаємо, Кабмін розпочав відсторонення керівництва наглядової ради "Сенс Банку" через розслідування антикорупційних органів. Окрім цього, в офісі наглядової ради банку вже проводили обшуки.