Суд обязал Приватбанк выплатить более 200 миллионов гривен оффшорам семьи Суркисов: детали

Об этом сообщили юристы "Приватбанка" во время брифинга. Они отметили, что в случае неуплаты этих средств на банк могут наложить санкции, в частности штрафы.

Интересно Антиколомойский закон: правительство согласовало с МВФ финальную версию и утвердил ее, – СМИ

В "Приватбанке" считают, что решение суда не имеет юридической силы, поскольку оно фактически является выполненным. Депозитные договоры были оплачены путем их обмена на акции банка и продажи этих депозитов государству.

Поэтому "Приватбанк" будет просить государственного исполнителя закрыть дело.

В то же время министр юстиции Денис Малюська заявил, что за три года шансы братьев Суркисов получить от Приватбанка более 250 миллионов долларов не изменились и зависят от банка.

Новость о "зраде" основывается на ложном представлении о причинно-следственных связях и юридических фактах,
– заверил министр.

Почему Суркисы претендуют на деньги "Приватбанка"

Судья Пидпалый 25 февраля 2020 года фактически принял решение, которым обязал Приватбанк выплачивать ошорам Суркисов деньги. Говорится о средствах, которые Суркисы разместили на счетах кипского филиала Приватбанка еще в 2012 – 2014 годах.

Сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело № 2510/2017 по иску шести оффшоров к Приватбанку о выплате в их пользу денег на основании депозитных договоров.

Во время этапа работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (так называемая процедура – bail-in).

Семью Суркисов тоже признали инсайдерами:

• Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 миллион гривен,
• Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,
• Григорий Суркис – 163,1 миллиона гривен,
• Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,
• Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллионов гривен.

Что известно об "оффшорах"?
Это экономическая зона, где граждане другой страны регистрируют свой бизнес на льготных условиях. Это может быть стратегией государства с низким уровнем экономического развития, которая таким образом привлекает капитал. Самыми популярными оффшорами для бизнесменов являются Кипр, Багамские острова, Панама.

По данным Института социально-экономической трансформации, ежегодно из Украины через оффшорные схемы выводят примерно 11 миллиардов долларов.

В мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физических лиц.

В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Решение в пользу Суркисов может означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 миллиардов гривен (сумма bail-in).

Национализация Приватбанка: главное

• 18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы наибольшего количества акций банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сами обратились к правительству с предложением национализировать его.
• Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) более 155 миллиардов гривен.
• Впоследствии бывшие владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. В Украине и в зарубежных юрисдикциях продолжаются судебные споры по этому поводу.
• В декабре 2019 года Кабмин подготовил законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Таким образом власти пытаются защитить "Приватбанк" от посягательств на него бывших владельцев.
• В планах правительства также – взыскать с Коломойского и Боголюбова расходы на национализацию.